Mii de miliarde „spalate” prin conturile lui Barcina (Goeru)
Omul de afaceri de etnie rroma, Ion Barcina, zis Dan Goeru, a devenit, recent, un client al politistilor. Dupa ce palaria protectoare a picat de la guvernare, Barcina, a carei avere se masoara in miliarde de lei, case somptuoase, masini de lux si elicoptere, a inceput sa dea cu subsemnatul in fata anchetatorilor. [LINK]

Dosar penal pentru evazionistul Potarca
Omului de afaceri de etnie rroma Constantin (Ninel) Potarca, imbogatit din comertul cu fier vechi, finantistii gorjeni i-au intocmit dosar penal de evaziune fiscala si pe cea de-a patra societate a sa, SC SIATRA PROD SRL Tg-Jiu. Prejudiciu adus statului se ridica la suma de 293 miliarde lei. [LINK]

Cazul Rarora se extinde! Gicu Baldovin, retinut pentru evaziune fiscala
Omul de afaceri de etnie rroma mai este acuzat de spalare de bani si utilizare de credite in alte scopuri decat cele pentru care au fost acordate de BCR, pentru a imprumuta administratorul Rarora Ramnicu Valcea
…

Ofiterii din Politia municipiului Targu Jiu spun ca Gicu Baldovin, administrator al SC PROD MILU SRL, in perioada 1999–2005 a omis inregistrarea unor activitati comerciale, sustragandu-se astfel de la plata obligatiilor catre bugetul de stat, reprezentand impozit pe profit si TVA in valoare de 957 de milioane de lei.
…
ÃŽn prezent, Relu Stefanoiu are de returnat BCR Novaci peste 22 de miliarde de lei, sume pentru care i s-au acordat esalonari. Ion Marin, patronul Rarora Ramnicu Valcea, a fost arestat, in urma cu aproximativ doi ani, alaturi de Dumitru Contoloru, fostul director al BCR Targu Jiu, Sorin Popescu, ex-directorul BCR Novaci, Ion Nicolae, fostul administrator la Foraj-Sonde Targu Carbunesti, si Gabriel Matyas, patronul unor societati din Bucuresti, pentru un prejudiciu creat bancii de aproximativ 800 de miliarde de lei.
Politistii gorjeni au stabilit ca si societatea PROD MILU din Targu Jiu, la care este administrator Gicu Baldovin, a obtinut credite de la BCR pentru firma sa, bani pe care i-a imprumutat directorului Rarora, Ion Marin, cu dobanda lunara mare, pe termen scurt, fara documente. [LINK]
File CEC si bilete la ordin false, de peste 6 miliarde de lei
Ion Tistere si Mircea Dumitrescu sunt cercetati pentru inselaciune prin cecuri fara acoperire si inselaciune in conventii, pentru care risca 15 ani de inchisoare.
Ion Tistere a emis, singur, trei file CEC false, adica fara a avea disponibil in cont, iar impreuna cu Mircea Dumitrescu inca patru.
Cele trei file CEC emise de Ion Tistere sunt: doua catre SC Viola SRL Dambovita, in valoare de cate 350 de milioane de lei fiecare si una catre SC Kronmat SRL Brasov, in valoare de 866 de milioane de lei.
Cei doi directori au semnat alte trei file CEC catre SC Danube Free Port Terminal SA Galati, in valoare totala de patru miliarde de lei si inca una catre SC Lugomet SA Lugoj, in valoare de 798 de milioane de lei.
Emil Mota spune ca de acesti bani au fost achizitionate tabla si profiluri din fier.
„În plus, Ion Tistere a emis si cateva bilete la ordin, cu valoare de aproximativ 100 de milioane de lei fiecare, la fel, fara a avea disponibil in cont. De altfel, din verificari rezulta ca incasarile societatii din Rovinari nu depaseau 20-30 de milioane de lei lunar, iar cheltuielile erau de sute de milioane de lei”, a precizat Emil Mota. Prejudiciul total este de 6.227.730.194 de lei, conform estimarilor politistilor. [LINK]

Evaziune fiscală la firma lui Sarcină
Omul de afaceri gorjean Nicolae Sarcină nu a achitat accize pe alcoolul importat din Bulgaria. Comisarii Gărzii Financiare Gorj au stabilit că firma lui Sarcină, SC SUCCES NIC COM Târgu Jiu are de achitat la stat accize în valoare de 640.000.000 de lei vechi, sumă pe care controversatul afacerist gorjean a „uitat“ să o plătească pentru un sortiment de bere importat din Bulgaria. [LINK]

Evaziune de miliarde cu facturi false
rei rromi din Tg. Jiu, printre care şi administratorul unei societăţi comerciale, au fost reţinuţi de poliţişti, luni seara, după ce au înşelat mai multe firme cu facturi false. Simona Chiriţoiu (26 ani), administrator al SC Biascom SRL, Aristotel Bârcină (40 ani), Daniel Ghiţu (39 ani), ambii cu antecedente penale, au fost introduşi în arestul IPJ Gorj, după ce pe numele lor au fost emise mandate de reţinere, pentru comiterea infracţiunilor de evaziune fiscală, înşelăciune, complicitate la infracţiunea de înşelăciune şi fals în înscrisuri sub semnătură privată.
…
in dosarul întocmit în cauză a rezultat că o parte din documentele fiscale cu regim special, puse în circulaţie fără drept, de către Ghiţu, au fost folosite de Aristotel Bârcină, care, declinându-şi în mod fictiv calitatea de administrator al unui SRL din Tg. Jiu, a valorificat mai multe produse achiziţionate împreună cu Simona Chiriţoiu, emiţând facturi fiscale false, a căror contravaloare şi-au însuşit-o. În acest mod, ei au prejudiciat bugetul de stat cu aproximativ 450.000 RON [LINK]

Evaziunea fiscală este în floare
Agenţii economici gorjeni se întrec între ei în fraudarea statului. Gheorghe Paraschivu, director general al DGFP Gorj, a declarat că cele mai frecvente infracţiuni economice sunt evaziunea fiscală şi neplata stopajului la sursă. Pentru infracţiunea de evaziune fiscală, inspectorii de la Direcţia Generală a Finanţelor Publice Gorj au sesizat organele de cercetare penală în şase cazuri descoperite în luna februarie 2007. În aceste cazuri statul a fost prejudiciat cu 48 miliarde lei vechi. [LINK]

Rapsozii interlopilor (Angelica Stoican si Niculina Stoican)
Angelica Stoican si fiica ei Niculina si-au impletit destinele cu al unui megainfractor: Genica Boerica. De altfel, si povestea cu carabina, pentru care este cercetata cintareata, se leaga tot de interlopul craiovean. Cuplul Boerica – Stoican nu este insa singurul format dintr-un infractor celebru si o interpreta de asemenea celebra.
…
Ca si amantul ei interlop, Niculina este cercetata pentru evaziune fiscala. Conform datelor din dosar, ea a cumparat o cladire in Tirgu-Jiu cu 13 miliarde lei. In realitate, imobilul respectiv fusese evaluat de Banca Internationala a Religiilor (care il scosese la vinzare) la un miliard de lei.

Printr-o succesiune de vinzari, la care a contribuit si Genica Boerica, s-a ajuns la cele 13 miliarde, suma cu care l-a cumparat Niculina. Aceasta a incercat sa recupereze taxa pe valoarea adaugata aferenta achizitiei, in cuantum de aproximativ doua miliarde lei.
Inspectorii DGFB au constatat, in urma verificarilor, ca solicitarea era ilegala, astfel ca Niculina Stoican a fost trimisa in judecata. Interesant este ca la succesiunea de tranzactii a participat si sotul Niculinei, Vasile Stanescu. [LINK]

Dosarul ITM sau Dosarul „Horia Şerban”
Dosarul „Horia Şerban” este o dovadă clară de corupţie, cum banii publici sunt folosiţi la cheremul celor care sunt puşi să reprezinte instituţiile publice.
Clădirea în care funcţionează Inspectoratul Teritorial de Muncă Gorj a fost cumpărată în 2001 cu 13,5 miliarde de lei vechi, în condiţiile în care imobilul fusese achiziţionat cu puţin timp înainte cu 1,7 miliarde de lei vechi. Ancheta a scos la iveală şi faptul că la data cumpărării, imobilul nu aparţinea omului de afaceri Virgil Găman, iar membrii comisiei de evaluare au trecut date false în procesele-verbale. [LINK]

Manevrele de la UREX
Raportul Autoritatii Nationale de Control mai arata ca, prin UREX, Crisan a participat la scheme de compensare a energiei electrice fara a avea obligatii certe neachitate care sa justifice sumele angajate.

UREX Rovinari are datorii de 616 miliarde de lei si pierderi de 220 miliarde de lei.  [LINK]

Cazuri de Evaziune fiscală, care se ridică la valoarea cumulată de cca. 94 miliarde lei
In ultimele săptămâni, Direcţia Controlului Fiscal Gorj, din cadrul Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Judeţene, a efectuat controale cu privire la modul de constituire, evidenţiere şi virare, în termenele şi cuantumurile legale, a obligaţiilor faţă de bugetul de stat la 13 subunităţi ale companiilor naţionale, la două societăţi cu capital de stat şi 94 agenţi economici cu capital privat, constatând cazuri de evaziune fiscală, care se ridică la valoarea cumulată de cca. 94 miliarde lei şi procedând la aplicarea a 174 amenzi, de aproape 400 milioane lei, la calcularea de majorări de întârziere şi a dobânzilor aferente, potrivit legilor în vigoare. [LINK]

Dezmembrarea Combinatului Chimic de la Vladimirescu revine in actualitate
Combinatul Chimic de la Vladimirescu a intrat din nou in atentia procurorilor, fostul detinator al ruinelor din apropierca municipiului Arad fiind prezentat saptamana trecuta in fata instantei pentru judecarea dosarului in care este cercetat sub aspectul savarsirii infractiunii de evaziune fiscala.
Ninel Potarca este cercetat alaturi contabila si de asociata de la una dintre firmele sale, SC Demrax Com SRL, Gabriela Luca respectiv Nicolita Nica.
Cele doua femei au fost trimise in judecata de catre procurorii Biroului Teritorial Gorj al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT), Gabriela Luca pentru complicitate la evaziune fiscala si infractiuni la legea contabilitatii, iar Nicolita Nica pentru fals in declaratii si complicitate la evaziune fiscala. [LINK]

Victor Tita , Judecat pentru evaziune fiscala
Cunoscutul interpret de muzica populara a fost trimis in judecata pentru evaziune fiscala si determinarea savarsirii de fals in inscrisuri sub semnatura privata. Victor Tita a fost anchetat de Serviciul de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (SIICOT) Craiova, fiind acuzat de  producerea unui prejudiciu de sapte miliarde de lei vechi. Gorjeanul a fost, din 2002, administrator la SC DIVERTIS SRL din Targu Jiu, al carei obiect de activitate era selectia si plasarea fortei de munca in strainatate, respectiv Spania, Grecia, Italia, precum si alte tari ale UE. Procurorii craioveni au stabilit ca Victor Tita a procurat, in 2003, pe cai ilicite, facturi fiscale si chitante, care, din dispozitia sa, au fost completate de contabilul societatii. In acest mod s-a urmarit diminuarea profitului impozabil si implicit sustragerea de la plata obligatiilor fiscale catre stat. [LINK]

Peste 1,8 miliarde în casa şpăgarei
Procurorii care au organizat flagrantul profesoarei Văduva susţin că au găsit în casa acesteia sume neobişnuit de mari, chiar şi în condiţiile în care familia acesteia ar fi apucat să arunce în focul din sobă mai multe plicuri cu bani. „Din discuţiile purtate cu procurorul Moţa, am înţeles că s-ar fi găsit în casa acesteia 800 de milioane de lei şi echivalentul a un miliard de lei în valută“, a spus rectorul Adrian Gorun într-o conferinţă de presă. Cu toate acestea, Mariana Văduva este cercetată în libertate, pe motiv că nu suportă detenţia ca urmare a stării de sănătate. [LINK]

Achitare totala in dosarul Stefanoiu
Dupa doua amanari de pronuntare in dosarul lui Relu Stefanoiu, judecatorul Mihai Pistol i-a „tras” omului de afaceri o achitare totala. L-a spalat bine de tot pe cel care finantistii si procurorii l-au acuzat de evaziune fiscala, fals intelectual si trafic de substante toxice. Surprinzator este ca judecatorul l-a considerat nevinovat pe Stefanoiu, dar a lasat latura civila din dosar nesolutionata. Cu alte cuvinte, sa plateasca fraierii, nu Relu Stefanoiu [LINK]

Mischie, cercetat penal pentru evaziune fiscala
ipografia lui Nicolae Mischie functioneaza pe firma SC SANDA NIC SRL si a fost achizitionata cu fonduri de la Uniunea Europeana, prin intermediul unui proiect PHARE, in valoare de 53.000 de euro, obtinuti pe vremea cind fostul baron al judetului Gorj se afla la conducerea organismului care se ocupa de impartirea fondurilor.
…
Cumnatul lui Mischie a reusit sa obtina si el fonduri de la Uniunea Europeana, in jur de 40.000 de euro, pentru o ferma de vaci de rasa, in localitatea Arcani. [LINK]

Consultanta de miliard de EURO
Fondul pentru care au lucrat Theodor Stolojan si Florin Georgescu nu si-a platit taxele la stat. “Evenimentul zilei” continua seria dezvaluirilor in afacerea “Fratia consiglierilor”. Informatii de ultima ora atesta ca Fondul Romano-American de Investitii – pe ale carui state de plata s-au aflat Theodor Stolojan si Florin Georgescu – ar candida cu succes la statutul de evazionist fiscal.
…
In mod normal, daca nu este vorba despre mici istorioare, putem discuta de evaziune  fiscala. Documentele referitoare la tranzactiile legate de privatizare nu apar in evidentele noastre.
…
Valoarea privatizarilor care au trecut prin consultanta FRAI sare de un miliard de euro. FRAI a acordat consultanta, in timpul guvernului Adrian Nastase, pentru privatizarea societatilor Distrigaz Nord, Distrigaz Sud (privatizare finalizata), CEC-ul (privatizare in curs) si complexele energetice Turceni, Rovinari si Craiova (privatizare in curs).

—————–THE END—————

Deci iata unde au ajuns banii… iata de ce Gorjul se zice ca este sarac, chiar daca avem doua TermoCentrale , cele mai mari din Tara, Extractie de carbune (cele mai mari), Gaze, etrol, etc… adica avem tot ceeea ce inseamna ENERGIE, tot ceea ce pune in miscare o tara si totusi nu avem bani !!! Hilara situatia nu >?

Ce resurse strategice are Timisoara, Cluj, Brasov ? … sau chiar BUCURESTI care nu are absolut NIMIC! Daca ar fi ca bugetele locale sa ramana locale GORJ ar fi cel mai bogat judet din tara … daca …